Сообщение о существенном факте
о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, об объявлении общего собрания участников (акционеров) эмитента несостоявшимся, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента или единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
Сообщение об инсайдерской информации.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Вертолеты России»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1077746003334
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7731559044
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12310-A
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.12.2023
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 27.12.2023.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров АО «Вертолеты России» № 25 от 28.12.2023.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров): 31 января 2024 года.
Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д.1.
Заполненные бюллетени могут быть переданы (вручены) уполномоченным лицам АО «Вертолеты России», а сообщения о волеизъявлении акционеров могут быть получены от номинальных держателей акций, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Вертолеты России», в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31.01.2024.
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 08.01.2024.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
3. Выплата вознаграждения независимым/ внешним членам Совета директоров АО «Вертолеты России».
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Вертолеты России» в новой редакции.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Вертолеты России» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Вертолеты России», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться начиная с 9 января 2024 года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (включительно) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 в помещении АО «Вертолеты России» по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, каб. 12.02.
2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «Вертолеты России», регистрационный номер 1-02-12310-A, дата государственной регистрации 25.02.2011.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам
и корпоративному управлению
АО «Вертолеты России»
(Доверенность № ВР-11 от 27.12.2022) Е.А.Радаева
(подпись)
3.2. Дата «28» декабря 2023 г.